Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Alihan Kuriş suç örgütü” soruşturması olarak bilinen dosyada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

20 Eylül’de başlatılan 4. dalga operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, dikkat çeken isimlerden biri de Türkiye’nin bilinen tesettür giyim markalarından Armine’nin kurucusu Mehmet Dursun oldu.

Soruşturma genişliyor

Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Başsavcılık tarafından elde edildiği belirtilen yeni deliller doğrultusunda operasyonun kapsamı genişletildi.

Armine daha önce kayyum tedbiriyle gündeme gelmişti

Soruşturmanın önceki aşamalarında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında da adli tedbir uygulanmış ve şirkete kayyum atanmıştı.

Son operasyonda ise şirketin kurucu isimlerinden Mehmet Dursun’un gözaltına alınması dosyanın dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

23 şirkete daha kayyum kararı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.

Soruşturma makamlarının iddiasına göre bazı kişi ve şirketler, yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerinin organize edilmesinde rol aldı.

Kayıt dışı para transferi iddiası

Dosyada, bazı şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Ayrıca resmi ve bürokratik işlemlerde danışmanlık yapıldığı, taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği iddiaları da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Yardım sevkiyatlarında nakit para iddiası

Başsavcılık, yurt dışına gönderilen bazı yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiğine ilişkin deliller bulunduğunu açıkladı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen bazı gelirlerin lojistik şirketleri üzerinden yurt dışına çıkarıldığı iddiası da soruşturmanın mali boyutunda inceleniyor.

Seçim süreçleri de dosyada

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller, tanık ifadeleri ve mali kayıtlarda, bazı şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgular bulunduğu bildirildi.

Bu başlıktaki incelemelerin de sürdüğü belirtildi.

İlk operasyon 13 Ağustos’ta yapılmıştı

Soruşturmanın ilk kapsamlı operasyonu 13 Ağustos’ta Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilmişti.

O dönemde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 123 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmıştı. İlk aşamada 30 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ayakkabı Dünyası da daha önce haklarında işlem yapılan şirketler arasında yer almıştı.

81 kişi tutuklandı

Soruşturmanın önceki aşamalarında hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81’inin tutuklandığı bildirildi.

Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 dernek ve 55 şirkete el konulduğu, bu şirketlerin 50’sine kayyum atandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamındaki suçlamalar ve mali hareketlere ilişkin incelemeler sürerken, şüpheliler hakkındaki nihai değerlendirmeyi yargı mercileri yapacak.